Hacienda exige a empresas vigilar a clientes con alto riesgo de lavado

Las nuevas disposiciones obligan a identificar clientes, beneficiarios controladores y personas políticamente expuestas, además de clasificar los riesgos de cada operación. Las nuevas disposiciones obligan a identificar clientes, beneficiarios controladores y personas políticamente expuestas, además de clasificar los riesgos de cada operación.  

Finanzaslunes, 10 de agosto de 2026

Las nuevas disposiciones obligan a identificar clientes, beneficiarios controladores y personas políticamente expuestas, además de clasificar los riesgos de cada operación.

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Últimas notas:

• Muere Miguel Mancera Aguayo, primer gobernador de Banxico 
• Hacienda exige a empresas vigilar a clientes con alto riesgo de lavado
• SAT recauda seis mil 436 mdp por programa de Regularización Fiscal 2026

• Medidas prevención
• Secretaría de Hacienda
• Lavado De Dinero

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

 El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas – Error